هل سأتعرض لأي مسألة قانونية بسبب ايداع مبلغ ٣ مليون جنيه مصري من صديق لي من الإسماعيلية وانا من القاهرة علي حسابي في بنك cib رغم انه يملك الاوراق التي تثبت مشروعية مصدر الاموال؟

ما في مسألة قانونية دام في اوراق ثبوتية لمصدر الامول تحمي حالك فيها ، لكن قد تتعرض للاستفسارات مثلا ليش ليعطيك هاد المبلغ وشو هدف اعطاءك هذا المبلغ يعني شغل انشاء شركة بس باغلب الحالات اذا كانت اول مرة وما راح تتكرر اكيد ما راح يدققو عليك وايضا بترجع لقوانين وسياسات البنك يلي بدك تودع فيه النبلغ اذا بوافق على هذا المبلغ او لا بس دام في مصدر اموال هذا يكفي مصدر الاموال مهم حدا لحتى تحمي نفسك فيه وتكون بعيد عن شبهة غسل الاموال

هسا انتا بتتعرض مسالة قانونيه عشان مبلغ كبير يدخل في حسابك مره وحده صعب و في اجراءات بس مدام صاحبك معو كل الورق اللي بتثبت انو المبلغ من وين مصدرو و كيف اجا بضل عندك شوية اسئلة مثل انو ليش حولك اياه ليش ما ضل في حسابو اسئلة عادية و ما بصير اي اشي بس اذا لقو اشي غلط بجمدو المبلغ يعني بتبطل قادر تسحب منه

طالما ان الاوراق سليمه ولا يوجد فيها خطا فهذا حققك