ما هو دور البنوك التجارية في مكافحة عمليات غسيل الاموال

Question

أحمد شريف · Accepted Answer

في حين تقديم مبلغ كبير نسبيا من شخص يجب معرفة مصدر المال.

اصالة · Answer

تبلغ السلطات المختصة على اي عملية تحويل من الداخل او الخارج بتتعدى المبلغ اللي بكون محدد مسبقا وكمان بيتاكدو من هوية العملاء اللي بيتعاملو معهم ونشاطاتهم

ما هو دور البنوك التجارية في مكافحة عمليات غسيل الاموال

بلّغ عن مشكلة

هل ترغب بحذف إجابتك؟

المؤيدون للإجابة